1第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定法律法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资项目部分设备事项做了审慎的核查，并发表意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。

  2.天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况做了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

  3.二、募集资金投资项目情况根据《明新旭腾首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目21,85021,8502序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）2年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目39,80039,8003明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目5,5505,5504补充流动资金20,00020,000合计87,20087,200三、募集资金投资项目调整部分设备情况（一）调整部分设备的必要性鉴于“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”初期编制的可行性报告基于过往的时点，其选定的设备及市场定位已难以适应当前加快速度进行发展的技术趋势和日渐增长的客户需求。

  4.因此，为了更好地匹配当前研发需求，企业决定对涉及研发中心募投项目中部分设备实施优化调整策略。

  5.（二）募投项目部分调整详细情况根据目前市场状况，并结合公司真实的情况，公司拟对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”中部分设备做调整：本项目总投资额为5,550万元，项目投资构成如下表：序号项目金额（万元）占比1建设投资--1.1建筑工程费500.009.01%1.2设备购置及安装费4,379.0078.90%2预备费及其他费用171.003.08%3铺底流动资金500.009.01%项目总投资5,550.00100.00%调整前设备购置及安装费明细如下：3序号设备名称单位数量来源1震荡拉软机台1进口2摔软转鼓套2进口3自动清洁机台1进口4对色仪台1进口5进口灯箱台1进口6lm3仓VOC试验箱台1进口7氙灯试验机套2进口8屈挠试验仪套1进口9气相色谱-质谱联用仪套1进口10高性能液体色谱仪台1进口1150倍专用放大镜套2进口12老化试验箱台6进口13步入式VOC采集气候试验室台1进口14恒温恒湿试验箱台4进口15恒温恒湿试验箱台2进口16油脂含量测试仪台2进口17马丁代尔测试仪台2进口18Taber磨耗台4进口19桌上型指针式厚度仪个2进口20耐折牢度测试机台6进口21汽车内饰物耐燃试验机台2进口22燃烧试验机通风橱台2进口23皮革软度仪台3进口24立式耐寒弯折试验台2进口25雾化测试仪台2进口26高温灰化炉台3进口27紫外分光光度计台2进口28拉力测试机只2进口29摩擦色牢度试验机台5进口30MIE磨耗试验机台2进口31耐揉搓试验机台2进口4序号设备名称单位数量来源32耐磨试验仪台3进口33粘滑试验仪台1进口34涂层测厚仪台2进口35摩擦坚固牢度试验仪台2进口36显微镜台2进口37抗弯刚度试验仪台1进口38光泽度测试仪台2进口39弗莱克刚软度试验仪台2进口40耐磨试验机台2进口41福特14号耐折试验仪台2进口42横向磨损试验仪台1进口43CSI抗起球试验仪台2进口44菲亚特磨损试验仪台2进口45德国毕克透过率测量仪台2进口46现代磨损试验仪个2进口47对色仪套2进口48标准光源对色房个1进口49绷板机台1国产50冷冻式干燥机个1国产51不锈钢马镫个20国产52守验室专用档案柜个50国产53静态伸长仪套3国产54皮料切割机个2国产55洗碗机(洗瓶机)台2国产调整后设备购置及安装费明细如下：序号设备名称单位数量来源1摔软转鼓套2进口2进口灯箱台1进口3lm3仓VOC试验箱台1进口4氙灯试验机套2进口5序号设备名称单位数量来源5屈挠试验仪套1进口6高性能液体色谱仪台1进口7老化试验箱台6进口8步入式VOC采集气候试验室台1进口9恒温恒湿试验箱台4进口10恒温恒湿试验箱台2进口11油脂含量测试仪台2进口12马丁代尔测试仪台2进口13Taber磨耗台4进口14桌上型指针式厚度仪个2进口15耐折牢度测试机台6进口16汽车内饰物耐燃试验机台2进口17燃烧试验机通风橱台2进口18皮革软度仪台3进口19立式耐寒弯折试验台2进口20雾化测试仪台2进口21紫外分光光度计台2进口22拉力测试机只2进口23摩擦色牢度试验机台5进口24MIE磨耗试验机台2进口25摩擦坚固牢度试验仪台2进口26显微镜台2进口27抗弯刚度试验仪台1进口28光泽度测试仪台2进口29标准光源对色房个1进口30冷冻式干燥机个1国产31不锈钢马镫个20国产32守验室专用档案柜个50国产33静态伸长仪套3国产34皮料切割机个2国产35洗碗机(洗瓶机)台2国产6序号设备名称单位数量来源36绿色涂饰试验线进口部分设备的调整及变化，一是为了适应新工艺需求，二是为了更好的适应市场变化需求，三是为了更好的研发低碳、绿色产品；上述设备的调整及变化，不会影响本项目的最终产品和应用领域，更能提高最终产品的竞争力和市场占有率。

  6.调整后的募投项目投资总额不变，项目设备购置及安装费总额不变，项目总投资金额不变。

  7.（三）本次调整对募投项目的影响本次调整募投项目部分设备，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提升研发硬件能力，符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  8.本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。

  9.四、募集资金投资项目调整部分设备的审议程序公司于2024年6月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司对募投项目部分设备做调整。

  11.五、专项意见说明监事会认为，公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。

  12.该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生明显的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  14.7六、保荐人意见经核查，保荐人认为：公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。

  15.该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生明显的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法规的要求。

  综上，保荐人对明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的事项无异议。

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